Что будет, если не уведомить налоговую об открытии зарубежного счета?

Само по себе наличие иностранного счета у гражданина РФ не является нарушением. Но одно дело – иметь счет, а другое дело – соблюдать валютное законодательство РФ.

Так в соответствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» граждане РФ обязаны в течение месяца уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счета (вклада) в иностранном банке.

Но есть исключения, если срок пребывания гражданина РФ за пределами России составляет непрерывно более 183 дней в течение года, то на них обязанность уведомления не распространяется.

Кроме этого граждане РФ ежегодно обязаны уведомлять налоговую о движении денежных средств по зарубежному счету.

Тут также есть исключения, если счет открыт в банке на территории государства, с которым осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и при условии, что общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет за отчетный год, не превышает сумму в валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете по состоянию на конец отчетного года не превышает сумму в валюте, эквивалентную 600 000 рублей.

В системе автоматического обмена финансовой информацией участвует большое количество разных стран. В числе которых любимая россиянами Турция, почти все страны ЕС, а также СНГ. Благодаря этим системам налоговые органы в автоматическом режиме получают информацию об иностранных счетах граждан РФ и движении денежных средств по ним.

Поэтому не стоит удивляться, если вам придет запрос из налоговой, в случае если вы проигнорировали подачу уведомления.

Виды ответственности за несоблюдение порядка представления отчетов и сроков указаны в ст. 15.25 КоАП РФ:
• Для граждан штраф в размере до 3 тысяч рублей;
• За повторное нарушение до 20 тысяч рублей.

Помимо указанных штрафов, существует и другие виды ответственности по ст. 15.25 КоАП РФ В частности за осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации – предусмотрен штраф до 40 процентов от суммы незаконной валютной операции.

Срок давности привлечения к ответственности за валютные нарушения – два года со дня нарушения (ст. 4.5 КоАП).

Подпишись на меня:

Мой телеграм-канал: https://t.me/advokatkamaldinov

ВКонтакте: https://vk.com/advokat_kamaldinov

Мой сайт: https://kamaldinov.info/

Яндекс Дзен: https://dzen.ru/advokat_kamaldinov

Инстаграм*: https://instagram.com/advokat_kamaldinov

Фейсбук*: https://www.facebook.com/kamaldinov

*Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены.

Читай обо мне:

Отзывы на Яндекс картах:
https://yandex.ru/maps/org/218061570139

Отзывы в Гугл картах:
https://maps.app.goo.gl/XoEf7P7Gr87ToWgz6?g_st=ic

Отзывы 2ГИС картах:
https://2gis.ru/moscow/geo/70000001042047347

Ссылки на видео с моим участием в разных ТВ программах

https://youtu.be/pHN8ZnsDJW8 НТВ За гранью от 25 апреля 2023

https://youtu.be/5bwzuf0FPZs Первый канал Пусть говорят от 03 февраля 2022 Часть 1

https://youtu.be/voGRqNeILHg Рен Тв Военная тайна от 07 сентября 2019

https://youtu.be/biX0UhwvHj8 Первый канал доброе утро 19 мая 2023

https://youtu.be/ohwK0k46MFU Москва 24 от 26 декабря 2022

https://vk.com/video124174622_456239273 НТВ За гранью от 21 февраля 2022

https://vk.com/video124174622_456239274 Первый канал Пусть говорят от 03 февраля 2022 Часть 2

Ссылки на мое экспертное мнение в разных СМИ
360TV
https://360tv.ru/tekst/obschestvo/mts-prodal-moskvichke-smartfon-s-defektom/
Аргументы и Факты
https://aif.ru/money/mymoney/srok_za_spravku_chto_grozit_za_nedostovernye_dannye_v_zayavke_na_kredit
RSpectr
https://rspectr.com/articles/cifrovye-profili-plyusy-vnedreniya-i-riski-ispolzovaniya
Интерфакс
https://www.interfax-russia.ru/far-east/view/poltora-desyatka-za-vzyatku
Московская перспектива
https://mperspektiva.ru/topics/milliard-dlya-moshennika-ili-kak-obmanyvayutsya-moskvichi-tri-sluchaya/
LEGAL BULLETIN
https://legalbulletin.online/dogovor-osago-s-prezhnim-vladelczem-ts-nelzya-rasprostranyat-na-novogo-napomnil-vs-rf/
Секрет Фирмы
https://secretmag.ru/survival/vas-mogut-nakazat.htm
Секрет Фирмы
https://secretmag.ru/survival/vernut-nelzya-ostavit-razrushaem-mify-o-vozvrate-pokupok.htm
Секрет Фирмы
https://secretmag.ru/survival/propal-bez-vesti.htm
parents.ru или счастливые родители
https://www.parents.ru/article/kakie-vyplaty-i-v-kakom-razmere-polozheny-suprugam-za-dolgii-brak/
Автоньюс
https://www.autonews.ru/news/6419cfa79a79479d1e3630d8
МК
https://spb.mk.ru/social/2023/06/11/yurist-rasskazal-kak-poluchit-alimenty-ot-uekhavshego-za-granicu-otca.html