О применении специальных экономических мер организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом

С 1 февраля 2024 года вступили в силу изменения в Федеральном законе №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Изменения внесены Федеральным законом №422-ФЗ от 04.08.2023 года. 

Рассматриваемые изменения установили дополнительные обязанности для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом перечисленных в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

К указанным лицам относятся юридические лица поднадзорные Центральному Банку Российской Федерации (Банку России), Федеральной налоговой службе, Федеральной службе по финансовому мониторингу, Федеральной пробирной палате, Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.