Dzen.ru Video Downloader

The easiest way to download Dzen.ru video, music, thumbnail without watermark or logo

Игорь Фанзилович Харисов

34 подписчика

Заметки специалиста по финансовому мониторингу.
Обзор изменений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 07:05

Обзор изменений законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Игорь Фанзилович Харисов Игорь Фанзилович Харисов
О применении специальных экономических мер организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом 06:23

О применении специальных экономических мер организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом

Игорь Фанзилович Харисов Игорь Фанзилович Харисов
Обзор изменений законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем январь 2024 06:01

Обзор изменений законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем январь 2024

Игорь Фанзилович Харисов Игорь Фанзилович Харисов
Внутренняя отчетность по управлению рисками микрофинансовых организаций 01:55

Внутренняя отчетность по управлению рисками микрофинансовых организаций

Игорь Фанзилович Харисов Игорь Фанзилович Харисов
О приостановлении специального учета 17:53

О приостановлении специального учета

Игорь Фанзилович Харисов Игорь Фанзилович Харисов
О требованиях к сотрудникам пункта скупки золота 11:40

О требованиях к сотрудникам пункта скупки золота

Игорь Фанзилович Харисов Игорь Фанзилович Харисов
О ведении государственного реестра ломбардов 19:10

О ведении государственного реестра ломбардов

Игорь Фанзилович Харисов Игорь Фанзилович Харисов
Отчетность о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ 09:17

Отчетность о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

Игорь Фанзилович Харисов Игорь Фанзилович Харисов